管 理 评 审 报 告 一、时间：2006年9月6日14时30分至16时30分二、地点：集团4楼会议室三、评审目的：确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性，使质量管理体系持续有效地满足标准的需要和实现集团的质量方针、质量目标的要求，并不断寻求改进的机会。四、 评审内容：按NO.HK-QR-15管理评审计划所附内容要求评审。 五、 参会人员：管理者代表、各单位、部门负责人、分管代、内审组组长、副组长。 六、 质量管理体系的总体评价 2006年是集团战略管理年，也是集团在新的战略起点上实现跨越式发展的重要一年。集团的质量管理体系已运行了三个年头，这三年我们的体系经历了从起步创建到发展壮大的过程，今年我们将接受认证机构的换证复审。我们通过质量管理体系运行和每年的内、外审监督活动，可以提高集团战略管理的执行力，督促集团不断提升管理水平。从集团质量管理体系总体运行情况来看，质量方针符合集团的实际情况和发展方向，一直得到了有效的贯彻执行，分析从各公司汇集的数据：质量目标实现情况良好，合同履约率为98%，客户索赔率为0.15%；在顾客满意度方面，调查显示客户对产品质量、服务水平满意率较高。通过内审对标准和文件要求的各项内容进行了全面检查，发现集团整个体系运行基本上是有效的、适宜的，充分的，并建立了持续改进机制，使体系运行水平不断提高。 七、集团体系的适宜性、有效性和充分性分析集团质量管理体系的适宜性、有效性和充分性，主要体现在以下三个方面：适宜性（1）集团按计划对体系覆盖的公司进行了内部审核，针对发现的不合格项采取了纠正措施。（2）集团体系具备适应内外环境变化的能力。集团在每年年初对质量管理体系进行全面策划，制订工作计划表并向各公司发布，集团和各公司按管理层次根据机构调整和市场变化情况对体系进行调整，集团文件和三级文件也相应进行了修改、补充，使更新后的文件更加适合集团的发展要求。有效性质量方针得到了有效的贯彻执行，质量目标完成情况良好，顾客满意度评价较高，进出口业务总体呈现增长态势：截止6月末，集团进出口额完成8.63亿美元，较去年同期增长15.56%。充分性 集团2006年加快了技术中心的建设步伐，各公司致力于开发新产品、新客户、研究新市场，不断提高满足客户潜在和未来期望的能力，根据国际市场和国家对外贸易政策的变化，对出口产品结构、国别结构、资源配置适时调整 ，使集团在恶劣的市场环境和激烈的竞争中始终保持优势，并不断做大做强。 八、改进要求： 1.纠正和预防措施集团在质量管理体系内部审核中共发现5个一般不符合项（详见内审报告和不合格报告）。分析此次不合格的规律，发现业务部门的管理工作还不够细致到位，出现的问题较多。有的公司在合同评审环节，仍然有不遵循业务程序先签合同后评审的现象。比较突出的问题是有些公司在验货方面存在薄弱环节，仍然出现验货报告在检验内容和数量上填写不规范的问题，我们认为这些公司如果从报告的设置和检验规则的源头上加以改进，对检验要求和内容规定的更明确，则更易取得较为明显的效果。这些问题说明各公司在业务过程中尚需严格控制，不断提高业务人员的质量意识和服务理念。 2.过程有效性和与顾客要求有关的产品改进（1）2006年8月30日集团与临沂市国资委正式签订了股权转让协议，成功收购陈香公司46.09%的股权，并在上海证券交易所和各大主要媒体进行了公告，标志着新华锦集团（通过鲁锦集团收购的上市公司，集团进出口贸易板块都在鲁锦运作）正式踏入资本市场，成为上市公司的准股东，集团发展拥有了更为广阔的发展平台。收购主协议的正式签署只是重组上市的第一步，后续还有大量的工作要做：包括获得各级国资委的批复和证监会的审核；对上市公司进行资产重组；完善集团置入资产的内部整合工作。上市后，各成员公司可以争取更多更大的业务和客户群体，争取更好的银行授信，加快发展速度。（2）永盛公司打算制订客户走访计划，定期回访客户，为客户提供及时的动态信息，加强沟通。（3）客瑞的公司拟调整进口市场结构，公司原来常年从韩国、加拿大等国进口聚乙烯，因全球石油价格上扬使聚乙烯价格一路盘升，因此公司业务例会决定探讨从新加坡、沙特阿拉伯等价格较低的国家进口，以降低产品成本。（4）今年很多公司对电子网络系统开发建设非常重视：海诚公司将借上市的机遇，按照现代企业管理制度，运用信息化的ERP系统促进管理的高层次提升；锦茂公司为保持网络管理系统的适应性和有效性，将在新系统更新完后，对员工进行一次培训；海川锦融和海川饰品公司打算加快公司网站建设和产品的网络推介，为客户和厂家提供与业务联系更加快捷便利的平台。 九、评审后的行动要求各公司应采取相应的措施，积极落实管理评审中提出的改进指令，按审批权限确定具体方案和资源需求，并组织实施，集团战略发展部负责验证运行效果。 审核： 批准： 2006年9月12日
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